Rechtliche Situation
Die Rechtliche Situation eines Unternehmens ist eine grundlegende Information, um seine Aktivität, Stabilität und Zuverlässigkeit zu bewerten. Sie zeigt an, ob das Unternehmen aktiv ist, sich in Liquidation befindet, in einem Insolvenzverfahren ist oder von offiziellen Stellen sanktioniert wurde.
Was ist das?
Die Rechtliche Situation beschreibt den Status und die operative Lage eines Unternehmens. Sie ermöglicht zu erkennen, ob das Unternehmen weiterhin tätig ist, seine Aktivität eingestellt hat oder mit rechtlichen Problemen konfrontiert ist, die seine Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten.
Zu den häufigsten rechtlichen Status gehören:
- Aktiv: Unternehmen in vollem Betrieb.
- Geschlossen: Unternehmen, das seine Tätigkeit eingestellt hat.
- Im Insolvenzverfahren: Unternehmen in einem rechtlichen Verfahren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit.
- In Liquidation: Unternehmen im Auflösungsprozess.
- Erloschen: Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht.
- Sanktioniert: Unternehmen mit rechtlichen Einschränkungen, wie z. B. dem Entzug der NIF.
Wofür ist es nützlich?
Für Daten- und B2B-Vertriebsteams ist die Kenntnis der Rechtlichen Situation eines Unternehmens entscheidend, um:
- Geschäfte mit insolventen oder sanktionierten Unternehmen zu vermeiden.
- Kunden und Lieferanten vor Vertragsabschlüssen zu validieren.
- Finanzielle Risiken in kommerziellen Transaktionen zu reduzieren.
- Vertriebsstrategien zu optimieren, indem der Fokus auf aktive und solvente Unternehmen gelegt wird.
Diese Information hilft, Risiken zu minimieren und Vertriebsanstrengungen auf Unternehmen mit höherer Stabilität auszurichten.
Rechtliche Status nach Land
Jedes Land hat seine eigene Klassifizierung rechtlicher Status für Unternehmen. Nachfolgend werden die gängigsten Formate in Spanien, Frankreich, Italien und Mexiko dargestellt.
Spanien
| Código | Situación legal |
|---|---|
ES-ACT |
Aktiv |
ES-INA |
Inaktiv |
ES-LIQ |
Im Liquidationsprozess |
ES-EXT |
Erloschen |
ES-CON |
Im Insolvenzverfahren |
ES-SAN |
Sanktioniert (NIF entzogen oder eingeschränkt) |
ES-SUS |
Vorübergehend ausgesetzt |
Frankreich
| Código | Situación legal |
|---|---|
FR-ACT |
Aktiv |
FR-INA |
Inaktiv |
FR-LIQ |
In Liquidation |
FR-RAD |
Aus dem Handelsregister gestrichen |
FR-RED |
Redressement judiciaire (Restrukturierung) |
FR-LTJ |
Liquidation judiciaire (gerichtliche Liquidation) |
FR-SAN |
Sanktioniert (Tätigkeitsverbot) |
Italien
| Código | Situación legal |
|---|---|
IT-ACT |
Attiva |
IT-INA |
Inattiva |
IT-LIQ |
In liquidazione |
IT-CES |
Cessata (eingestellt) |
IT-FAL |
Fallita (Insolvenz) |
IT-SAN |
Sanzionata (sanktioniert) |
Mexiko
| Código | Situación legal |
|---|---|
MX-ACT |
Aktiv |
MX-INA |
Inaktiv |
MX-LIQ |
In Liquidation |
MX-EXT |
Erloschen |
MX-CON |
Im Handelsinsolvenzverfahren |
MX-SAN |
Sanktioniert (RFC ausgesetzt oder entzogen) |
Dieses System ermöglicht es, Unternehmen nach ihrer rechtlichen Situation zu filtern und zu klassifizieren und so die Risikoanalyse und das Management von Geschäftsbeziehungen zu optimieren.